0553-7333111
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證券簡(jiǎn)稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2018年1月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2017年12月29日以書面通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐均生先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案及表決情況
會(huì)議以議案表決票方式審議并通過(guò)了如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行貸款暨資產(chǎn)抵押議案》
公司全資子公司蕪湖市均達(dá)有色金屬材料有限公司為滿足經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要，擬向安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)抵押貸款1,300.00萬(wàn)元，貸款期限為3年，利息5.7%（具體事項(xiàng)以正式簽署的合同為準(zhǔn)），公司擬以一號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008202號(hào)）、二號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008204號(hào)）、三號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008203）、四號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008187號(hào)）、五號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008177號(hào)）、六號(hào)廠房（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008201）及辦公樓（皖2017繁昌縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證第0008182）作為抵押物。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查文件：
?。ㄒ唬栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第七次會(huì)議決議》。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月5日