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證券代碼：430748 證券簡稱：恒均科技 主辦券商：華安證券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、會議召開情況
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議于2018年4月19日在公司會議室召開，會議通知于2018年4月9日以書面通知方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席朱敏主持，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到出席會議并表決的監(jiān)事3人，公司全體董事及其他高級管理人員列席本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決情況
本次監(jiān)事會會議審議通過了如下議案：
?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ǘ徸h《2017年年度監(jiān)督事項(xiàng)》；
監(jiān)事會就2017年年度監(jiān)督事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
監(jiān)事會在本年度內(nèi)的監(jiān)督活動中未發(fā)現(xiàn)公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，監(jiān)事會對本年度內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無異議。
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
（三）《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議；
議案內(nèi)容：監(jiān)事會對《2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
1、《2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、《2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)《2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，《2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》真實(shí)地反映出公司2017年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。
3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與《2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查文件
?。ㄒ唬栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會第四次會議決議》；
?。ǘ?017年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
?。ㄈ?017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》。
特此公告。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018年4月23日