0553-7333111
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證券代碼：430748 證券簡稱：恒均科技 主辦券商：華安證券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、會議召開情況
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2018年8月14日下午14時在公司會議室召開，會議通知于2018年8月7日以書面通知方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席朱敏主持，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到出席會議并表決的監(jiān)事3人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決情況
會議以投票表決方式審議并通過了如下議案：
(一）審議通過了《關(guān)于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司20187年半年度報告的議案》，并批準(zhǔn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn/）中披露。根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露細(xì)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2018年半年度報告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
1、公司《2018年半年度報告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。
2、公司《2018年半年度報告》的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司《2018年半年度報告》所包含的信息存在不符合實際的情況，公司《2018年半年度報告》真實地反映出公司2018年半年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查文件
?。ㄒ唬栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會第五次會議決議》；
?。ǘ栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰?018年半年度報告》。
特此公告。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018年8月16日